لمحة عن مصرفي مافيا المخدرات بـ 250 مليون يورو

رجل محترم يبلغ من العمر 52 عامًا ، صاحب شركة عقارية ، يعيش في حي النخبة الأثينية في غليفادا ، أعطى انطباعًا عن رجل أعمال محترم لمن حوله ، ولا يمكن لأي شخص يعرفه أن يتخيل حتى أن هذا الرجل كان مصرفيًا لمافيا المخدرات ، التي تنشر مخالبها في جميع أنحاء أوروبا.

بهذه الكلمات ، وصفت مصادر مطلعة الملف الشخصي مافيا المخدرات الألباني المصرفي، الذي ، وفقًا لليوروبول ، قام بغسل الأموال القذرة لأكبر المنظمات الإجرامية في العالم واعتقل في 31 مايو في جليفادا.

ظل “المصرفي المافيا” منذ فترة طويلة “تحت غطاء” السلطات الهولندية ، التي لجأت إلى وحدة الجرائم المالية اليونانية للمساعدة في إخضاعه للمراقبة.

لم يثير الشبهات

أجرت الشرطة الهولندية تحقيقًا مطولًا في أنشطته ، حيث يشتبه في إدارته لمنظمة إجرامية تغسل عشرات الملايين من اليوروهات لمجرمين كل شهر. “المصرفي المافيا” موجود في البلاد منذ فترة طويلة وقد حرص على إنشاء ملف شخصي لا يجذب الانتباه ولا يثير الشك.

على وجه الخصوص ، كما يلي من تقرير الشرطة ، كان الشخص المعتقل يتبع أسلوب حياة صحيحًا ويتبع روتينه اليومي بصرامة. استيقظ في الصباح الباكر ، وأجرى التمارين ، ثم عقد اجتماعات ، وبعد أن أنهى عمله ، عاد إلى شقته.

أدار هذا الرجل شركة عقارية في اليونان كانت تمتلك حوالي 13 شقة ، ليست كبيرة أو فاخرة بشكل خاص ، في منطقتي دافني وإيليوبوليس ، وأثناء وجوده في اليونان ، لم يثير قلق السلطات أبدًا.

كيف دخلت الشرطة في طريقه؟

بدأ العد التنازلي لتعقب الجاني واعتقاله بعد تحليل المحادثات المشفرة. على وجه الخصوص ، كان يوروبول قادرًا على جمع كمية كبيرة من المعلومات عن طريق اختراق أنظمة ثلاث أدوات اتصال مشفرة كانت شائعة الاستخدام من قبل المجرمين – Encrochat و Sky ECC و ANOM. غطت هذه المحادثات الفترة من يونيو 2020 إلى مارس 2021 وتم نسخها كجزء من عملية قامت بها السلطات الهولندية تسمى “كلافر”.

كما أظهر التحقيق ، تمكن “المصرفي” من تحويل مبلغ ضخم قدره 250 مليون يورو في 10 أشهر. تم نقل الأموال من خلال النظام المصرفي “السري” باستخدام اتصالات مشفرة ، وتم الحصول على هذه الأموال من مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية ، وخاصة من تجارة المخدرات.

“لقد كان قادرًا على نقل الأموال عن بُعد دون إثارة أي شك. إنه مسؤول تنفيذي كبير في القطاع المالي. قام بتوجيه الأموال من خلال أنظمة مصرفية سرية ، وفي هولندا قام بتوزيع الأموال النقدية من خلال سعاة. وفي نهاية اليوم أرسلوا إليه ميزان المدفوعات ، وهو تقرير عام عن الأموال المحولة “، أوضحت مصادر مطلعة لـ ك.

الكثير من النقود والساعات الذهبية

وأثناء تفتيش منزل المعتقل ، تم العثور على أوراق نقدية من دول مختلفة وضبطتها ، منها اليورو والدولار الأمريكي والدولار الكندي والأسترالي والفرنك السويسري والجنيه التركي والدرهم الإماراتي والراند الجنوب أفريقي.

بالإضافة إلى ذلك ، تم الاستيلاء على ساعتين فاخرتين تبلغ قيمتهما حوالي 100 ألف يورو ، وتم ضبط هواتف محمولة ، بما في ذلك تلك المستخدمة في المحادثات المشفرة من خلال تطبيقات خاصة ، وجهاز لوحي ، وقرص رقمي ، وبطاقات SIM.

Source link